资金归集情况说明怎么写？资金归集呈伞状是不是可疑交易行为？
资金归集情况说明怎么写?
1.资金集中方式 公司采用了集中收付结构,将所有账户汇集到一个中央账户,并设立了子公司账户和支出管理账户。其中,子公司账户主要用于对外支付,支出管理账户主要用于内部支出管理。通过这种方式,实现了对公司所有资金的统一管理。
2.资金利用效率 通过资金集中管理,公司实现了资金的集聚效应,资金利用效率得到了显著提高。同时,对内部公司账户进行集中管理,也有利于发现和利用闲...
资金归集呈伞状是不是可疑交易行为?
《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕191号)规定：
(一)同一单位账户开立在不同银行，或者不同单位账户开立在同一家银行，且与客户身份、交易或者资金状况等明显不符的;
(三)客户身份识别信息存在明显疏漏，被他人冒用的;
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