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【砺剑行动】虚拟币投资增值服务？警惕此类诈骗！

时间：2022-03-15 17:22:59 来源：警民直通车上海发布者：DN032

如果有人告诉你

只要充值网络平台代币

就能躺着赚高额收益

安利给身边的人

更能拿多多提成

这时

你就要警觉了

近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月缜密侦查，在多个省市开展集中收网，成功侦破本市首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。

警方经过侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。

牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。

经查，犯罪嫌疑人牟某通过所设公司组建10余人的技术团队，具体负责平台开发、测试、运维，设置用户充值使用的多种平台代币，以及研发奖励模式和提现功能。然而，平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值多由平台进行控制，随着代币价值的下降，用户在提现时会引发亏损，这就迫使用户需不断发展下线，获取更多平台收益。

目前，法院已对该案依法作出一审判决。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。

传销行为有哪些危害？

一方面，严重扰乱了市场经济秩序。网络传销犯罪传播范围广、波及地域多、发展速度快，不法分子还可能利用传销手段从事非法集资、侵权假冒、诈骗等其他犯罪，危害性交织叠加。

另一方面，严重侵害了消费者财产权益。传销犯罪常以推销商品、提供服务为名，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。下线的本金就是提供给上线的收益，如此拆东墙、补西墙，最终侵害的是消费者的根本权益。

警方提示

广大市民要提高风险防范意识，自觉抵制传销。上海公安经侦部门也将持续严厉打击危害市民合法权益的经济犯罪，切实保障消费者合法权益。

值班编辑：宋海永、韩英悦

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