中国银行提醒谨防新型电信诈骗具有较大的欺骗性和隐蔽性
“周末转账是否会延迟到账，请问最晚到账时间需要多久?”几日前，中国银行富阳支行个人数字金融部徐晨突然接到一位附近家具城客户王先生(化名)的来电。面对对方提出的疑问，徐晨如实告知客户周末到账时间规则。但在短暂的对话中，徐晨发现对方语气急促，不似平常，他便留了个心眼，详细追问情况。
原来，就在来电前一天晚上，王先生接到一笔订单，要求定制100张上下铺的床给富阳中学开学使用，并承诺后续还会持续采购床垫等物品。第二天一早，他又收到了对方的电话催货，随之而来的还有一张建设银行的全款电子付款凭证，金额为13.50万元。对于经营状况不算理想的王先生来说，这笔货款非常重要，可面对迟迟未到账的货款，他始终点不下发货键。
了解情况后，徐晨一边提醒王先生务必确保收到款项后再发货，一边继续沟通了解情况，终于发现该交易存在明显问题：首先，订单客户并不是熟客，在行业内也不知名;其次，定制床与乳胶垫的品质不匹配，客户甚至要求王先生到指定的品牌和商家去订昂贵的乳胶垫，对方还要求王先生一早必须先支付乳胶垫定金。
于是，徐晨基本可以判定这是一场新型的电信诈骗事件。电子转账凭证的账号、户名以及电子公章均可以通过技术手段处理，诈骗分子就是通过周末汇款时间差以及客户对拿下大单的急切心理实施诈骗。
考虑到该种诈骗具有较大的欺骗性和隐蔽性，还需及时通知家具城及周边的其他商户，徐晨立即致电96110详细汇报，让更多人能引起警戒，防患于未然。
据了解，中国银行富阳支行员工能够及时发现并避免电信诈骗案件，得益于日常反诈案防教育的开展及学习，使员工树立了较强的内控案防反诈意识，并及时向客户以及周边的商户宣导。(记者 苗露 通讯员 赵晖)
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