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飞天茅台诈骗案再现,60多人被骗超3亿元

时间:2022-04-13 19:42:30 来源:证券之星 发布者:DN032

红星资本局4月13日消息,酒圈再次出现利用茅台进行诈骗的案例。

多人在接受红星资本局采访时称,一名贵阳女子陈某谎称公司为当地政府招商引资做出贡献,被配置了3000吨飞天茅台,每瓶售价只要2000多元。在利益诱惑下,贾某等60多人纷纷为其打款购买飞天茅台,但最终才发现上当受骗。

目前,警方已立案侦查。“希望警方帮我们追讨回被骗的血汗钱,同时也希望我们的教训提醒更多人,避免上当受骗”,贾某等人表示。

红星资本局发现,除了上述案件外,利用茅台作为“诱饵”进行诈骗的案件还有很多。

茅台一转手能挣几百万?

至少有60多人上当受骗

贾某向红星资本局讲述,2020年,他通过微信认识一名贵阳女子陈某,“她说她是一家公司的法人,手里有3000吨飞天茅台,能以每瓶2000多元的优惠价出售。她曾说,有朋友跟着她挣了几百万。”贾某称,由于两人是老乡,他就相信了陈某。

“她称公司在招商引资方面对贵州当地有过突出贡献,政府为感谢她们,特意给为其配置飞天茅台。”与贾某有相似经历的刘某告诉红星资本局,“我计算了一下,当时飞天茅台的市场价格在每瓶2600元左右,利润空间很大,就与她合作了。”

上述两人随后与陈某签订了《购销合同》。

受害人与陈某签订的购销合同

“我刚开始订购了100件,每瓶价格在2200元/瓶。”刘某称,打款后他就拿到了货,“事后我猜测,她可能以高价在市场上买了一批货,其目的就是放长线钓大鱼。”后来,刘某又从亲戚朋友处凑钱希望拿货300件,“我把钱给她后,她告诉我,她有销售渠道,能以每瓶2900元/瓶卖出去,希望我不拿货而是直接拿每瓶的利润差价。”同意后,刘某开始还能不定期收到利润差价,但在2021年8月后就没收到了。

“她当时以各种借口说肯定会给的,我也没在意。不过,2021年10月,有人到贵阳去找她才发现上当受骗了。”贾某称,自己后来发现有很多人去找陈某要钱,“她曾告诉我,只有几个老乡跟着她做这个生意,但没想到还有那么多人。”

“她当时写下承诺书,承诺今年3月30日支付每人10万、5月31日前支付完所有的钱,但却没履行承诺。”另一名涉案人王某称,今年3月31日,他们选择了报警。

付款承诺书

根据统计,贾某此次被骗200多万,刘某被骗1000多万,王某被骗500多万。就这三人了解的情况,至少有60多人被骗,被骗者多为卖酒的经销商,被骗金额超3亿元。

警方证实已立案侦查

业内人士提醒“特殊渠道拿飞天多为诈骗”

4月13日,红星资本局拨打陈某的电话,但一直关机。据王某等人称,贵阳市公安局观山湖分局经侦大队已于今年4月11日以“涉嫌合同诈骗案”为由,对陈某立案侦查。

4月13日,该经侦大队一位曾姓警官在接受红星资本局采访时证实,“目前正在(对此案进行)侦查”。不过,对于此案涉及具体的人数、金额、资金流向等问题,该警官以“不方便透露”为由婉拒了采访。

立案告知书

广东平威律师事务所主任律师张卫平告诉红星资本局,根据法律规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

“如果警方侦查的结果与上述人员反映一致,该女子的行为已经达到了数额特别巨大,依法应当判处无期徒刑。”张卫平称,该案提醒市民和商家,在签订和履行合同中,一定要调查对方的公司背景、履约能力等,“如果实在自己无法调查,可以委托专业律师做尽职调查。”

北京大成(成都)律师事务所律师李莎莎则向红星资本局表示,如该名女子涉嫌合同诈骗罪成立,属于涉案数额特别巨大的情形,依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。“这警示我们知法守法,不要抱着侥幸心理从事违法犯罪行为,法网恢恢疏而不漏;对于商家而言,在交易前应尽量对合作方做好背景调查,不要贪图小便宜,因小失大。”

红星资本局发现,利用茅台作为诱饵实施诈骗的案件,近年来已经不新鲜了。

在裁判文书网上输入“飞天茅台 合同诈骗”关键词进行搜索,共有38篇相关文书;在网络上进行搜索,则出现了8000多个相关链接。“利用飞天茅台诈骗的很多,都说是有特殊关系、特殊渠道能够拿货,其实多为诈骗的幌子,千万不要轻信,也千万不要提前打款”,一位业内人士提醒。

标签: 飞天茅台

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