浙江诸暨警方破获一起电信网络诈骗大案 已抓获100多人
黑龙江一男子被发现在宾馆身亡 牵出一起投资理财诈骗大案
去年10月29日,张先生(化名)被发现在黑龙江一家宾馆房间身亡。
经勘查发现,他系一氧化碳中毒,身边留有一份遗书,遗书透露他生前在多个平台上投资,但都失败了。
最近,浙江诸暨警方破获一起电信网络诈骗大案,涉案资金达1500多万元,截至目前,警方已抓获100多人,受骗者遍布全国。
张先生就是受害者之一,离世时才四十出头,是家里的顶梁柱。
“我在黑平台上
张先生是个小包工头,打拼下来,一家人日子也算过得去。
“我在黑平台上炒期货亏了100多万”,遗书上,他控诉了自己被骗的遭遇,从去年4月第一次接触这个平台到最后离开,仅仅只有6个月。
当时,有人来加他微信,说炒期货赚钱,他下载了一个叫“中期国际”的软件,被拉到一个“国际期货”群。群里有“指导老师”,一个叫“千里”,一个叫“百里”,他跟着投资,但亏了几十万。
平台发公告,称受国际大盘影响,因为很多客户的账户“穿仓”(记者注:期货交易术语,指客户账户上客户权益为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司的钱),让公司亏了很多钱,公司要停止代理了。
接着,微信群的指导老师又增加了几个,他跟着做又亏了。
9月的一天,他赚了10多万元,准备转出来先还掉一部分钱,但那次,他只拿到了4万多元,公告又来了,说平台因为受到黑客攻击暂停,让他等明天再出。
第二天,指导老师又说了一波新行情让大家投资,他跟着做,结果连前面赚的都亏了,只剩下2000多元……后来,指导老师又介绍给他一个叫HKGJ的平台,他去操作,又亏了,而HKGJ平台也关闭了。
他一直想翻本,陆续地,积蓄花光了,又去借钱,网贷、信用卡、朋友亲戚都借了,甚至还借了高利贷……但他没钱了,开始挪用工程款,打算赚钱后再补上,到去世前,他挪用了40多万元。
从遗言的字里行间可以看出,他虽然感觉自己可能被骗了,但至死也没明白到底是怎么被骗的。
上有老下有小,原本幸福的三口之家生活戛然而止,事发时,儿子正在上大学,妻子身体不好,消息传来全家震惊,他生前没跟家人、朋友说起自己的遭遇,“他可能想着自己能解决,怕说出来不光彩吧”,家人推测说。
“对不起,朋友、哥们、亲人!”张先生最后说。
警方发现
幕后嫌疑人开了两家公司
张先生被骗期间,远在几千公里之外的诸暨袁先生(化名)也正遭遇诈骗。
去8月26日,袁先生到诸暨市店口派出所报案,说自己打了8万元到“新春之舞”平台做期货,结果发现自己账户登不上,怀疑被骗了。
警方通过调查,发现操作人是屠某,警方在上海抓到了他。
屠某,20多岁,绍兴人,在上海工作,原来在一家期货交易公司上班,后来自己单干,业余时间,“经营”多个炒期货平台,除了“新春之舞”,还有“桥汇期货”等。
之前,他在网上认识袁先生,单干后,便找到他,诱骗他在平台投。等到袁先生的钱到账后,就改了他的账户密码,以手续费的形式把钱取走,再把账户注销了。
警方调查发现,“桥汇期货”幕后人在广东佛山。这伙人有两家公司,一家叫“浩弘电子商务有限公司”,一家叫“鲸豚贸易有限公司”,两家公司都在写字楼租了办公室,前者相当于“业务部”,负责找代理商,后者相当于“后勤部”,负责资金等。
警方展开抓捕行动,抓获20多人。
公司老板和管理层人员大多是亲戚关系。为首的朱某、戴某是“连襟”,他们从2018年开始做期货平台,积累了“经验”,“这些国际期货的平台都是不正规的”,诸暨市公安局店口专业打击队民警阮奇特说。
去年3月,他们找技术公司开发了一个炒国际期货的App,随后在全国招募“代理商”。警方调查发现,光“桥汇期货”的代理商,全国有上百人,屠某就是其中之一。
客户不知道的是,他们的资金是不会进入国际交易市场的,平台、代理商他们等客户钱到账,就直接拿走了。“客户在那买进卖出,其实就是自己过过瘾”,而所谓的手续费,对平台来说,也是稳赚的一笔钱。
平台被曝光后改头换面再开张
有的入了坑的投资者发现不对劲,在网上发帖曝光,朱某等人就给平台改名,换张面孔。
从去年3月开始,到10月被抓时,“桥汇期货”几次更名,先是改成“浩诚期货”,后又改成HKGJ、QHGJ等行骗。改成英文名,是因为觉得英文更加让人相信,感觉像是在做国际期货。
至今,在百度贴吧“桥汇期货吧”里,还留有曝光“桥汇”的帖子。一位网友反映了自己被骗经过,“我莫名其妙进到一个群,群里天天就是讨论股票,还在那儿晒盈利截图,我每天在那儿看看,就(有人)在那儿强烈推荐桥汇期货”,过了一段时间,“晒的金额越来越大,我就心动了,前前后后投了38万多点吧,结果不到一个星期就亏了八成,剩余的钱也出不来,我被骗了”。
还有网友发现亏了想退出,自己账号却登不上去了,“我问老师,老师已经把我拉黑了”。
上述张先生后面投资的这个“HKGJ”平台就是“桥汇”在网上被曝光后改的。
而平台改名后,之前的账户不能再登录,代理商再想办法把受害人拉进新平台行骗。
代理商大多二三十岁
被抓的上百个代理商,年龄大多二三十岁,以男的为主,有的大学刚毕业,“他们都知道代理的平台是不正规的,是骗人的”,民警说。
他们中有的自学一些浅显的期货知识,有的以前在期货交易所做过,有的干脆是“小白”,而他们手上的客户名单,一部分是因为之前做期货加了一些好友,还有些是从网上买客户信息打电话推销,或找微信群、QQ群去推销。
他们找来目标后,把人拉进群,找人或自己扮演多个角色,群里的“指导老师”“水军”等都是在演戏,还煞有其事地开直播间分析行情。
一方面,因为国际期货交易是监管“真空”地带,另一方面,很多信息行情,投资者并不清楚。遇到“指导老师”分析行情不准,“水军”就会出来说,“老师也不一定全部都准的,大趋势是对的”“今天亏了,明天赚很正常的”等等来糊弄投资者。
很多代理商,手上代理着多个期货平台,代理商一般都是两三个人合作行骗。民警分析,“代理商之间,还会存在信息共享的情况。”
从张先生的遗书中反映出,他先后投资了中期国际、HKGJ等,骗他的“指导老师”有可能来自同一个代理商。
很多投资者都不知道自己被骗
目前,警方调查受害人有400人左右,遍布全国,被骗金额最多的有100多万元,年龄大多在四五十岁,但到案发,很多投资者还被蒙在鼓里。
民警说,代理商为了稳住客户,有时会蒙对行情让客户赚点钱,有时会放手让客户偶尔能提现成功,但提现的钱不超过本金。
安徽李女士(化名)是屠某的一个客户,两人约定各出资5000元炒股,她把钱打给他后,他帮她开户操作。看到账户上的钱从1万元减到几千元,她也没怀疑,以为是自己运气不好,直到民警找到她。
办案民警对此也很无奈,“有的还不相信我们,以为我们是骗子。”
如果你有在桥汇期货、浩诚期货、HKGJ、QHGJ这四个平台被骗经历,可以向诸暨警方报案。联系电话,阮警官:15925821588,周警官:13867599392。
目前,此案还在进一步调查中。
另据了解,新春之舞、中期国际平台都已被其他地方的警方查获。(记者 杨丽 )
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