涉案资金1.8亿余元！固原警方成功打掉一个集资诈骗犯罪团伙-今日热闻-产业研究网

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涉案资金1.8亿余元！固原警方成功打掉一个集资诈骗犯罪团伙-今日热闻

时间：2023-06-16 16:14:57 来源：平安宁夏发布者：DN032

近日，固原市公安机关成功侦破利用APP实施集资诈骗案件1起，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9人。案件涉及全国29个省、市、自治区1800余人，涉案资金达1.8亿余元。

2022年6月21日，固原市公安局经济开发区分局接到宁夏某环保科技有限责任公司涉嫌非法集资的报案后，固原市、区两级公安机关领导高度重视，立即抽调多警种精干警力组成专案组开展案件侦破工作。

(资料图)

经查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飞（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人为达到骗取钱财的目的，在固原市注册空壳公司，利用第三方网络公司开发“某环保”手机APP，在未经有关金融管理部门依法许可及无任何生产经营活动的情况下，以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品，现启动‘招商引资、入股分红’”为幌子，通过组建微信群、举办招商会、口口相传等方式，大肆宣传“此产品项目已获当地政府支持，每日收益率3%、投资周期60天、33天回本、总收益率180%”等虚假信息，以此吸引社会不特定人群进行投资。

谷某飞等人利用“某环保”手机APP平台发布公司产品、动态等虚假内容，引诱投资人下载注册APP，并通过充值、提现等操作进行投资收益，在APP内生成唯一推荐码及推广链接，不断发展下线。

为扩大集资规模，吸引更多人群投资，谷某飞等人还制定了详细投资收益模式，承诺向累计投资达到一定金额的投资人和发展下线的“团队长”按照不同比例给予额外奖励，诱使投资人不断投资并发展下级、赚取奖励。

短短4个月内，先后吸引河北、天津、山东等全国29个省、市、自治区1800余人进行投资，非法集资金额达1.8亿余元。

目前，犯罪嫌疑人谷某飞、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、张某霞2人已被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。

警方提示

近年来，不法分子往往以“乡村振兴”“生态环保”“三农”等国家政策为幌子，以高额回报为诱饵，通过互联网、微信等途径大肆虚假宣传、发展人员，利用注册空壳公司、开发手机APP等手段，看似披着“合法”外衣，实则从事非法集资等违法犯罪活动。

投资有风险、理财需谨慎！此类APP投资平台，随时面临平台关停、公司负责人携款潜逃的巨大风险，最终造成财产受到严重损失。

警方提醒广大市民：凡是要求交纳入门费、拉拢人头发展下线、承诺获取高额回报的投资，一定要坚决拒绝并远离。天上不会掉馅饼，捂紧自己的“钱袋子”，谨防上当受骗。

来源 / 平安固原

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